Prosiłbym o nie dodawanie swoich subiektywnych opinii w stylu "myślę, że ten broker to kanciarz". Interesują nas fakty, czyli informacje wydane przez instytucje nadzorujące zarówno o ew. zawieszeniu/odwołaniu licencji, nałożeniu kar finansowych czy wprowadzeniu na czarną listę. Najlepiej z podaniem źródła.
1) Na początek FXi (Cyprus) Ltd
https://www.tradefxi.com/
Firma podaje na swojej stronie, że posiada licencję cypryjską, co jest nieprawdą.
źródło: http://www.cysec.gov.cy/CMSPages/GetFil ... ff3544c645
2) FCA ostrzega przed firmą SMP Forex, które nie ma zgody na prowadzenie działalności finansowej na terenie UK.
witryna:
http://smpforex.com/
źródło:
http://www.fca.org.uk/news/warnings/smp-forex
3) Włoski regulator ostrzega przed serwisem do kopiowania sygnałów, która działa na terenie tego kraju bez odpowiednich zezwoleń:
Investocopy Network Ltd - Lux Finance Ltd
http://investocopy.com i http://www.copytowin.com
źródło:
http://www.consob.it/web/area-pubblica/ ... 0-19/11973
4) Regulator z Dubaju nałożył 640 000 USD kary na ABN AMRO Bank N.V. DIFC Branch (ABN).
Szczegóły:
źródło: http://www.dfsa.ae/WhatsNew/DispForm.aspx?Id=620The DFSA imposed the fine because ABN did not:
ensure that its anti-money laundering (AML) related systems and controls operated effectively;
monitor and supervise the activities of all its PBI employees and ensure that they were adequately trained, understood and adhered to ABN's AML policies and procedures;
undertake adequate risk based assessments of every customer or conduct adequate customer due diligence (CDD) for many of its clients; and
undertake adequate transaction monitoring of client accounts.
5) CySEC ostrzega przed Bullet Investment - brak pozwolenia na prowadzenie jakiejkolwiek działalności inwestycyjnej
http://www.bulletinvestment.com/
źródło: http://www.cysec.gov.cy/CMSPages/GetFil ... 485947a22f
6) CONSOB - włoski regulator - ostrzega przed binarnymi cwaniakami. Brak zgody na prowadzenie działalności inwestycyjnej we Włoszech.
1) Worldwide Safe Investment Limited, Binaytion i Worldwide Security Investment Limited - https://highfrequency.trade;
2) Mtn Global Ltd i Mtn Worldwide Services Limited - www.byrix.com;
3) Marshall Software Ltd i Marshall Advanced Innovation Ltd - www.ksftrade.com;
4) Yamix Marketing Ltd - www.algobanque.com;
5) Sep Global Ltd - www.fxsep.com.
źródło: http://www.consob.it/web/area-pubblica/ ... 1-02/11973